01:12 / 19.06.2010 / Общество

Как Вася «фирму открыл»

Например, в феврале 2010 года было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ в отношении руководителя ООО «Новосибирская металлургическая компания». Согласно материалам следствия в период 2005 — 2006 годов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, составлении налоговой и бухгалтерской отчетности, исчислении и уплате налогов ООО «НМК» были использованы реквизиты, печати, расчетные счета, а также бухгалтерская документация так называемых фирм-однодневок: ООО «Велент», ООО «Метснаб», ООО «Проммонтаж», ООО «Сибирь-ДВ». Как сообщила пресс-служба ГУВД области, проверка установила, что фактически эти организации финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, в качестве руководителей данных организаций указаны лица, фактически не имеющие к ним отношения.

Схема сокрытия налогооблагаемой базы известная: гражданину за небольшую сумму предлагается на свои паспортные данные оформить фирму, расписаться в учредительных документах, стать «директором», а потом — «гуляй Вася». Фирма-однодневка обрастает фиктивными договорами, по которым перечисляются деньги, только никакой реальной работы не ведется, а потом автор идеи возвращает деньги «из тени». А через некоторое время к «Васе» может прийти приглашение из налоговой инспекции…

В ООО «Новосибирская металлургическая компания» таким способом, по данным милиции, произошло уклонение от уплаты налогов с организации на более чем 99 млн рублей.

Еще одно уголовное дело: ООО «Феррум-Н». Фирма осуществляла деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов. Основными контрагентами по поставке лома и отходов черных металлов, согласно предоставленным договорам, являлся ряд организаций. Картина та же: фирмы не имеют необходимого управленческого и технического персонала, а также складских помещений, транспортных средств, т.е. не обладают реальной физической и технической возможностями проведения работ по погрузке-разгрузке, складированию, хранению лома и отходов черных металлов. В результате использования реквизитов, расчетных счетов и документации вышеуказанных фиктивных организаций в ООО «Феррум-Н» уклонение от уплаты налогов с организации на общую сумму более 25,7 млн рублей.

7 мая принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении руководителя ООО «Марин» и ООО «МАХ», который в период 2008—2009 гг., используя реквизиты подконтрольных ему организаций, заключил договоры займа с ООО «Торговая компания «Маркет- Регион» на общую сумму 35 млн рублей. Указанная сумма во исполнение заключенных договоров была перечислена в подконтрольные коммерсанту организации. По истечении сроков по договорам займа возврата денежных средств, полученных от ООО «Торговая компания «Маркет- Регион», произведено не было.

Мораль: граждане, не давайте проходимцам свои паспортные данные, иначе повторите судьбу председателя Функа из «Золотого теленка».

Проверки продолжаются.