о проведении общего собрания акционеров

Место проведения собрания: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135, к. 14.

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 13.30 17 ноября 2008 года.

Место регистрации: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135, к. 14.

Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, — 24 октября 2008 года.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135, юридический отдел, с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 269-08-97.

В связи с тем, что 30 мая 2008 года очередным годовым общим собранием акционеров ОАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям, в соответствии со ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Уважаемый акционер, напоминаем, что наличие документа, удостоверяющего личность (для акционера — физического лица), а также доверенности и документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера), — обязательно.