«Банкир» покаялся

Уголовное дело в отношении Балаклеевского возбудил следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в августе 2007 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Согласно материалам уголовного дела осужденный оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. К таким операциям, в частности, относились «транзит» денег и «обналичивание» денежных средств.

Следствие установило, что Балаклеевский создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц (как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан), а их счетами дистанционно управлял Владимир Балаклеевский. Между тем закон предусматривает осуществление указанных банковских операций исключительно кредитными организациями при наличии лицензии на осуществление данной деятельности, которой у обвиняемого не имелось.

Так, в результате совершения незаконной банковской деятельности с 2003 по 2007 годы злоумышленник извлек доход в размере не менее 32,4 млн рублей. Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО «СтройСиб» на сумму около 10 млн рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 млрд рублей.

Кроме того, в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации (отмывания) осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 млн рублей. Указанными действиями Балаклеевский совершил преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ («Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления»).

Как сообщила пресс-служба УФСБ, в ходе судебного процесса Балаклеевский полностью признал свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств он приговорен к 3,5 года лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 млн рублей.