«Государево око» не дремлет...

В работе совещания приняли участие помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирской федеральном округе В. В. Гончаров, заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу А. С. Клименченок, руководители прокуратуры, правоохранительных и надзорных органов Сибирского федерального округа и Новосибирской области.

Выступивший с докладом руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО А.В. Тимошенко отметил, что антиотмывочная система, функционирующая сегодня в России и Сибирском федеральном округе, показала свою эффективность и способность к развитию. Благодаря совместной работе правоохранительных, надзорных органов и Росфинмониторинга постоянно повышается уровень исполнения законодательства кредитными и иными финансовыми организациями, получает развитие судебно-следственная практика по делам о легализации.

Преступления экономической направленности приносят немалый доход исполнителям, поэтому мониторинг и противодействие проникновению грязных денег в экономику являются неотъемлемой частью системы экономической безопасности.

В 2007 году Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО совместно с правоохранительными органами округа проведено более 1600 финансовых расследований, что на 30% выше показателя прошлого года. По материалам и с участием управления возбуждено 141 уголовное дело, направлено на рассмотрение в суды 60 дел, вынесено 38 обвинительных приговоров.

В 2007 году управлением поставлено на учет 597 организаций. Проведено 179 проверочных мероприятий поднадзорных организаций, что в 1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В ходе проверок было выявлено 1234 операции (сделки), подлежащие обязательному контролю, информация о которых не была направлена в Росфинмониторинг, на общую сумму свыше 7 млрд рублей. Вынесено 227 административных постановлений в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В 2007 году за образцовое выполнение служебных обязанностей одному работнику управления объявлена благодарность министра финансов РФ, 10 работников получили поощрения от руководителя Росфинмониторинга.

В. В. Гончаров зачитал Указ Президента Российской Федерации о награждении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО А. В. Тимошенко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и вручил ему государственную награду.